Textos Completos de las Propuestas de Acuerdo a Tomar y de la Documentación Disponible para el Accionista con Anterioridad a la Junta

12. Reglamento de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento.

• • Referente a la Junta Ordinaria de 2022

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración. Incluye:

    •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto quinto del orden del día.

    •      1.2 Informe de administradores en relación con el punto séptimo del orden del día.

    •      1.3 Informe de la CNR en relación con el punto séptimo del orden del día.

    •      1.4 Informe de administradores en relación con el punto octavo del orden del día.

    •      1.5 Informe de la CNR en relación con el punto octavo del orden del día.

    •      1.6 Informe de administradores en relación con el punto noveno del orden del día.

    •      1.7 Informe de la CNR en relación con el punto noveno del orden del día.

    •      1.8 Informe de administradores en relación con el punto décimo del orden del día.

    •      1.9 Informe de la CNR en relación con el punto décimo del orden del día.

    •      1.10 Informe de administradores en relación con el punto undécimo del orden del día.

    •      1.11 Informe de la CNR en relación con el punto undécimo del orden del día.

    •      1.12 Informe de administradores en relación con el punto decimocuarto del orden del día.

    •      1.13 Informe de administradores en relación con el punto decimoquinto del orden del día.

    •      1.14 Informe de administradores en relación con el punto decimosexto del orden del día.

    •      1.15 Informe de administradores en relación con el punto decimoséptimo del orden del día.

       2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2021, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas. 

    •      2.1 CIE Automotive, S.A.

    •      2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).

    • 3. Informe de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2021 (incluye informe de verificación). 
    • 4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2022 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 5. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2022. 
    • 6. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021.
    • 7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 8.  Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
    • 9. Informe anual de actividades de la Comisión ASG.
    • 10. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.
    • 11. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia.
      • 12.2 Información delegación de voto.
      • 12.3 Modelo acerca de delegación postal.
      • 12.4 Modelo acerca del voto por correo.
      • 12.5 Información acerca del voto a distancia.
  •  

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2021

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración. Incluye:

    •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto quinto del orden del día.

    •      1.2 Informe de administradores en relación con el punto sexto del orden del día

       2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2018, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.

    •      2.1 CIE Automotive, S.A.

    •      2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).

    • 3. Informe de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2020 (incluye informe de verificación). 
    • 4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de febrero de 2021 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 5. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2020, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de febrero de 2021. 
    • 6. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021.
    • 7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 8.  Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
    • 9. Informe anual de actividades de la Comisión ASG.
    • 10. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.
    • 11. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia.
      • 12.2 Modelo acerca de delegación postal.
      • 12.3 Modelo acerca del voto por correo.
      • 12.4 Modelo acerca del voto a distancia.
  •  

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2020

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración. Incluye:

    •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto quinto del orden del día.

  •      1.2 Informe de administradores en relación con el punto sexto del orden del día

    •        1.3 Informe de administradores en relación con el punto séptimo del orden del día.

    •       1.4 Informes de la CNR en relación con el punto séptimo (1, 2, 3) del orden del día. 

    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2018, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).
    • 3. Informe de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 
    • 4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2019 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 5. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2020. 
    • 6. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2020.
    • 7. Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital
    • 8.  Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
    • 9. Informe anual de actividades de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.   
    • 10. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.
    • 11. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia.
      • 12.2 Modelo acerca de delegación postal.
      • 12.3 Modelo acerca del voto por correo.
      • 12.4 Modelo acerca del voto a distancia.

  •  

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2019

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración. Incluye:

    •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto quinto del orden del día.

    •        1.2 Informe de administradores en relación con el punto séptimo del orden del día.

    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2018, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).
    • 3. Informe de información no financiera consolidado a 31 de diciembre de 2018 (incluye informe de verificación).
    • 4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de febrero de 2019 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 5. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2020.
    • 6. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2018.
    • 7.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 8. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. 
    • 9. Documento informativo acerca de delegación de voto en la Junta.
    • 10. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 11. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 11.1 Modelo Tarjeta de Asistencia.
      • 11.2 Modelo acerca de delegación postal.
      • 11.3 Modelo acerca del voto por correo.
      • 11.4 Modelo acerca del voto a distancia.
      •  

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2018

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día. Incluye:

    •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto cuarto del orden del día.

    •        1.2 Informe de administradores en relación con el punto sexto del orden del día.

             1.3 Informe de administradores en relación con el punto séptimo del orden del día.

    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2017, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).
    • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2018 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2018.
    • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2017.
    • 6.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 7. Política de Remuneraciones de los consejeros de CIE Automotive S.A.
    • 8. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los consejeros de CIE Automotive S.A. 
    • 9. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. 
    • 10. Texto consolidado del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. 
    • 11. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
      • 12.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
      • 12.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo
      •  

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2017

    • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
    • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
      • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
      • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2016, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
        • 2.1 CIE Automotive, S.A.
        • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
      • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2017 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
      • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2017.
      • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2016, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
      • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
      • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
        • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
        • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
        • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2016

    • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
    • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
      • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
      • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2015, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
        • 2.1 CIE Automotive, S.A.
        • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
      • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de febrero de 2016 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
      • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de febrero de 2016.
      • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2015, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
      • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
      • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
        • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
        • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
        • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2015

    • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
    • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
      • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
      • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2014, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
        • 2.1 CIE Automotive, S.A.
        • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
      • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2014, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2015(Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
      • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2015.
      • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2014, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere la Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 12/2010 de 30 de junio.
      • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
      • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
        • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
        • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
        • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

  • Referente a la Junta Ordinaria de 2014

    • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
    • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
      • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación con el puntos tercero del Orden del Día.
      • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2013, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
        • 2.1 CIE Automotive, S.A.
        • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
      • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2014 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
      • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2014.
      • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2013, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava 4, 6ª, de la Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 12/2010 de 30 de junio.
      • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
      • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
        • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
        • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
        • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo